عملة البيتكوين بين خصوصية المفهوم وآلية الإصدار

بعد القرآن الكريم

أولا: الكتب

ـ أ.احمد هشام قاسم النجار،العملات الافتراضية المشفرة،دراسة اقتصادية شرعية ومحاسبية، ط1،دار النفائس، الاردن، 2019.

ـ د. احمد يوسف جمعة، الإرهاب السيبراني والعملات الافتراضية والتجسس الالكتروني، دار الأهرام، مصر، 2022.

ـ د. باسم محمد فاضل مدبولي،التنظيم القانوني للعملة الافتراضية(البيتكوين نموذجا )،ط، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،2021.

ـ بشر محمد موفق لطفي ،التداول الالكتروني للعملات (طرقه الدولية وأحكامه الشرعية)/ ط1،2009،الاردن .

ـ تيمي اجيبوي ولويس بوينافينتورا واخرون ،كتاب بتكوين الصغير، كاليفورنيا،2019.

ـ جوشوا بارون وانجيلا اوماهوني واخرون ،تداعيات العملة الافتراضية على الامن القومي.

ـ حسن محمد، البيتكوين ودورها في تمويل الحركات الإرهابية ، تعليقات ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، 2017.

ـ د.خالد بن يوسف بوعبيد، سلسلة الثقة وفق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، العبيكان.

ـ د.خالد محمد حسن، مستقبل العملات الرقمية الافتراضية (البيتكوين)، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2021.

ـ د. خالد محمد نور عبد الحميد الطباخ ، تداول العملات الافتراضية في تمويل الارهاب والجرائم المستحدثة ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2020.

ـ سيف الدين عموص، معيار البيتكوين،البديل اللامركزي للنظام المصرفي المركزي، المترجم احمد محمد حمدان، ط1، 2019.

ـ د. صابر محمد محمود المزعل، التعامل المالي بواسطة عملة البيتكوين،جامعة الامير سطام بن عبد العزيز،السعودية.

ـ د.عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب العقيل، الاحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الالكترونية ،الجامعة الاسلامية، المملكة العربية السعودية.

ـ مثنى وعد الله يونس النعيمي ،البتكوين نظام الدفع الالكتروني (الند للند )وحكمه في الشريعة الاسلامية ،2018 .

ـ محمد العوامي المنصوري ،الجديد في الشرح والتعليق على البيتكوين والعملات الرقمية أنواعها وآثارها والموقف القانوني وعلاقتها بالجريمة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2021،ص193.

ـ د.يوسف عودة غانم المنصوري، نحو تطورات في المسائل التجارية والمصرفية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، 2013.

ثانيا: الرسائل والأطاريح

ـ اثير صلاح ابراهيم، التنظيم القانوني للعملات المشفرة،رسالة ماجستير الى جامعة الشرق الاوسط،2021.

ـ خالد فائز ال عادي، التنظيم القانوني للعملات المشفرة، رسالة ماجستير الى كلية الحقوق، جامعة دار العلوم، المملكة العربية السعودية، 2022.

ـ عبد الله ناصر عبيد نصيري /التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الاماراتي والمقارن (دراسة تحليلية مقارنة )/رسالة ماجستير قدمت الى جامعة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر 2018 0

ـ عمر محمد حطاب شديفات ،تقنيات العملة الافتراضية: البيتكوين انموذجا ،رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الاسلامية العالمية ،الاردن ،2018.

ـ محمد عمر السعدي، اصدار العملات المشفرة :القيود والآثار: دراسة فقهية، رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية، الأردن.

ثالثا: الأبحاث

ـ أ.د أحمد معبوط، الآثار الشرعية لتداول النقود الافتراضية، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الشارقة،2019.

ـ أحلام بوعبدلي ود. حمزة عمي سعيد، العملات الافتراضية : الفرص والتحديات ،دراسة حالة صدمة ناتجة عن استخدام العملة الافتراضية على الاقتصاد الجزائري، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر لجامعة الشارقة،2019..

ـ د. أسامة وجدي وديع ود. أميرة حسانين محمد، خصائص العملات المشفرة بين المنافع والتهديدات واتجاهات القواعد التنظيمية ، بحث منشور في المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين الشمس، ع4، 2019.

ـ د. بندر عبد العزيز عباس، العملات الافتراضية حقيقتها واحكامها الفقهية، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، جامعة الشارقة،2019.

ـ د.تسنيم عبد المجيد أحمد غزلان، العملات الرقمية "البيتكوين "دراسة فقهية مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر، ع34، ج2،2022.

ـ د. جمال عبد العزيز عمر العثمان، الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية والموقف الشرعي منها، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، جامعة الشارقة،2019.

ـ د.حسن عبد الله عبد المقصود ابو زهو، العملة المشفرة(البيتكوين)،بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، جامعة الازهر ، مج2، ع2 ،2018.

ـ أ.د حيدر وهاب عبود العنزي، العملات المشفرة في ميزان القانون العراقي والمقارن، بحث منشور في مجلة القرطاس للعلوم الاقتصادية والتجارية، مج2،ع3، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2021.

ـ د. خالدة ربحي عبد القادر منظور، الضوابط الشرعية للتعامل مع العملات الافتراضية، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، جامعة الشارقة،2019.

ـ زروق مروان،النقود الالكترونية والنقود المشفرة الطبيعة والمخاطر، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، دراسات وابحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج12، ع4، 2020.

ـ د.زينب صلاح الدين الظهيري، تأثير تكنولوجيا البلوكشين على امن المستقبل الرقمي للمعاملات الاقتصادية، مجلس الدراسات القانونية ،ع53، ج2،السعودية ،2021.

ـ سامي الهادي محمود حسين وسحر محمد القطري ومروة عادل موسى، البدايات الأولى لإصدار العملات الورقية في مصر، المجلة العلمية بكلية الآداب،ع48, 2022.

ـ سامي مطر الحمود، ضوابط إنشاء العملات في الفقه الإسلامي –عملة البيتكوين نموذجا، بحث منشور ضمن وقائع مؤتمر الشارقة الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة،2019.

ـ طاهر الصديق،انتشار العملات الرقمية في ظل جائحة كورونا البيتكوين نموذجا,بحث منشور في مجلة دفاتر بوادكس, جامعة الجزائر، مج10،ع1، 2021 .

ـ د. طارق محمد السقا، العملات الافتراضية بين مطرقة التسارع التكنولوجية وسندان المخاطر التقنية، بحث منشور ضمن وقائع مؤتمر الشارقة الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة الشارقة،2019.

ـ عبد الحفيظي عيسى، محاولة التنبؤ بأسعار العملات الرقمية المشفرة باستخدام نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية، بحث منشور في مجلة ابحاث اقتصادية معاصرة، مج4، ع2، جامعة عمار ثليجي، الجزائر،2021.

ـ د. عبد الله راضي الشمري، التأصيل الفقهي للعملات الافتراضية، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الشارقة،2019.

ـ عبد المالك توبي ومنصف شرفي، اثر العملات الرقمية المشفرة على مستقبل المعاملات المالية: البيتكوين نموذجا، بحث منشور في مجلة الاقتصاد الصناعي، مج11، ع1، جامعتي تبسة وقسنطية، الجزائر،2021.

ـ د. عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وأثارها الاقتصادية ، بحث منشور في المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية،ع1، 2017.

ـ د.عبد الصمد محمد إبراهيم محمد، البيتكوين وحكم التعامل بها في الفقه الإسلامي، بحث منشور في المجلة العلمية ،ع33،ج2، الإصدار الأول ،2.21.

ـ د علي محمد الخوري، المدفوعات الالكترونية والعملات الرقمية، بحث منشور في مجلة الدفاع الوطني، ط1، ع8، الامارات العربية المتحدة، 2021.

ـ عمر عبد عباس الجميلي ، العملات الافتراضية واقعها وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي ، بحث منشور ضمن المؤتمر الدولي الخامس عشر لجامعة الشارقة،2019.

ـ أ.د عمر انجوم، مشروعية اصدار العملات المشفرة والتعامل بها"وفقا للضوابط الشرعية"، بحث منشور في مجلة القرطاس للعلوم الاقتصادية والتجارية، مج2، ع3، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر اكادير، المغرب، 2022 .

ـ د.غادة انيس احمد البياع ،العملات المشفرة وتقنية البلوكشين في افريقيا، بحث منشور في المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية،كلية التجارة ،جامعة دمياط،مج 1،ع2،ج2، 2020.

ـ د.غسان محمد الشيخ، التأصيل الفقهي للعملات الرقمية-البيتكوين نموذجا، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، متاح على الموقع الالكتروني https://dr - taha.com.، 2019 ، تاريخ الزيارة 12/5/2022.

ـ د. فاطمة السبيعي، اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين في دول الخليج، بحث منشور في مجلة دراسات استراتيجية،2019.

ـ فوقة فاطمة وتقرورت محمد ومرقوم كلثوم ،انعكاس العملات الرقمية المشفرة على شركات التكنولوجيا المالية،بحث منشور في مجلة الادارة والتنمية للبحوث والدراسات، جامعة الشلف(الجزائر)،مج9،ع1، 2020.

ـ قمان مصطفى وبوعزيز عمر وغربي حمزة، دراسة تحليلية لطفرة البيتكوين للفترة بين 2015-2021، بحث منشور في مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية،مج 5،ع2، 2021.

ـ د. لمياء محمد رسلان، العملات الافتراضية واثارها الشرعية – حالة البيتكوين نموذجا، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة الشارقة،2019.

ـ محمد الهادي المكنوزي، صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية، المؤتمر الدولي الخامس عشر لجامعة الشارقة،2019.

ـ د. مراد بن صغير، الاطار القانوني لتداول العملات الرقمية، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة الشارقة،2019.

ـ د. محمد سماعي، التعليل بالثمنية واثره في احكام العملات الافتراضية، بحث منشور في المؤتمر الدولي الخامس عشر لجامعة الشارقة،2019.

ـ د.محمد محمد عبد اللطيف ، ابعاد التنظيم التشريعي للعملات الالكترونية الافتراضية في مصر وفرنسا، بحث منشور في مجلة القانون والتكنولوجيا في الجامعة البريطانية في مصر،ع1، 2021.

ـ د.مروة ابراهيم الربيع،اثر استخدام نظام المعلومات المحاسبي على تقنية البلوكشين على تحسين أداء سلاسل التوريد المدعومة بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ازاء مواجهة فايروس كورونا المستجد مع دراسة تجريبية، بحث منشور في مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية، مج4، ع3، 2020.

ـ د. ميادة محمد الحسن، العملات الرقمية المسفرة البيتكوين نموذجا،ندوة العملات الرقمية المشفرة، المملكة العربية السعودية،2021.

ـ محمد محمود ابو ليل، حكم إصدار العملات الرقمية من منظور السياسة التشريعية ، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الشارقة،2019.

ـ د.هاني أنور شاشان،النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مج 29، ع 49، المملكة العربية السعودية.

رابعا: المقالات

ـ اسعد رزق ، كيفية الحصول على البيتكوين ، مقال منشور في 12/4/2022،متاح على الموقع الالكتروني https://bitcoin news-ae@ ، تاريخ الزيارة 16/4/2022.

ـ احمد محمد عصام الدين،عملة البيتكوين، مقالة منشورة في مجلة الصرف، ع73، 2014.

ـ شوقي دليمي،شراء البيتكوين عن طريق المعدنيين، مقال منشور في في 2020،متاح على الموقع الالكترونيarab –btc.net https:// ، تاريخ الزيارة 16/4/2022.

ـ كريستين لاغارد، رياح التغيير:ضرورة وجود عملة رقمية جديدة، تم النشر في 2018، متاح على الموقع التالي

https://www.imf.org/ar/News/Articles/218/11/13/sp111418-winds-of-change-the-casse-for-new-digital-currency, 16/4/2022..

ـ كارستن سورنسن (الاستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد)،كيف تشتري بيتكوين ؟، مقال منشور في 2021، متاح على الموقع

الالكترونيhttps://www.asharqbusiness.com ، تاريخ الزيارة 16/4/2022 .

ـ محمد السالم، المحفظة الالكترونية :ماهي ؟وما انواعها ؟ ومااهميتها ؟ وكيف تطورت ؟، مقال منشور في 2021،متاح على الموقع الالكترونيhttp://sotor.com، تاريخ الزيارة 16/4/2022.

ـ محمد سناجلة، اشهر 10 منصات لتداول العملات الرقمية،مقال منشور في 13/12/،2021، متاح على الموقع الالكترونيAljazeera.net https://، تاريخ الزيارة 16/4/2022 .

ـ هبة السيد، مقال منشور في جريدة اليوم السابع ، القاهرة، 2022 ،متاح على الموقع الالكتروني https://m-youm7-com.cdn.ampproject.org. ، تاريخ الزيارة 15/4/2022 .

خامسا: التشريعات

ـ قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 .

ـ لائحة الاتحاد الاوروبي 849/2015 .

ـ قانون غسيل الأموال الألماني لسنة 2019 .

ـ قانون غسيل الاموال العراقي رقم 159 لسنة 2019 .

ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم194لسنة 2020 .

ـ قانون البيتكوين السلفادوري لسنة 2021 .

المراجع باللغة الأجنبية

-Arvind Narayanan, Joseph Bonneau ,Edward Felten, Andrew Mill,Steven Goldfeder, Bitcoin and Cryptocurrency Technolog,University press,2016.

-Andreas M.Antonopoulos, Mastering Bitcoin,The first Edition,OREILLY MEDIA,United State of Amirca,2010.

- David W.Pe rkins, The Economic of Money and Selected Policy Issues,Congressional Research,2018.

-Ekaterina Kostiva,Diana Alekseeva,Svelana Rybakova,and Anna Savina,Prospects of Legal regulation and use of the digital roubie, Russia, 2003.

-Financial Action Task Force(FATF), "Virtual currencies-Key Definitionand Potential AML/CFTRisks"june 2014.

-Nouriel Roubini, Exploring the Cryptocurrenty and Blokchain Ecosystem, NewYork UNIVERSITY,2018.

-Shamil Shovkhoalov and Hussien Idresov, Economic and Legal Analysis of Creptocurrency:Scientific Views from Russia and Muslim World, journal law,10,32,2021.

-Timothy G-Massad,Its Time to strengthen the regulationof Crypto-Assets,March 2019.