آليات مكافحة جرائم مناقصات العقود الحكومية (دراسة مقارنة)

المصادر

أولا: الكتب القانونية

ـ د. أحمد المهدي، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها، دار العدالة، مصر، 2007.

ـ د. أحمد عبد الغفور سلمان، الدور الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2012.

ـ خالد شعراوي، الإطار التشريعي لمكافحة الفساد، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، 2011.

ـ د. سليمان عبد المنعم، الجوانب الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد– دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام الاتفاقية، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2015

ـ د. طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

ـ د. عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة، 2011.

ـ د. علي محمد بدير، ود. عصام البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، بغداد، المكتبة القانونية، 2011.

ـ علي محمد جعفر، داء الجريمة السياسية الوقاية والعلاج، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، 2003.

ـ د. غازي حنون خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد (دراسة مقارنة)، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.

ـ د. غازي حنون خلف الدراجي، نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة، مجموعة أبحاث جنائية معمقة، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.

ـ د. محمد جياد بريزات، الجريمة المنظمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2005.

ـ د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات– القسم الخاص، بيروت، الدار الجامعية، 1998.

ـ د. كوركيس يوسف داوود، الجريمة المنظمة، دار العلمية الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة، الأردن، دون سنة.

ـ د. ماهر عبد شويش شرح قانون العقوبات– القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1998.

ـ د. محسن عبد الحميد أحمد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الدول ومحاولات مجابهتها إقليميا ودوليا، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية 1998.

ـ د. محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة. دون طبعة. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 2007.

ـ محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، لبنان، الدار الجامعية، 1998.

ـ محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية– ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2004.

ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية

ـ إبراهيم حميد كامل، الاختصاص الجنائي لهیئة النزاهة في العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2013.

ـ زينب احمد عوين، جرائم الفساد (دراسة في مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة النهرين، 2012.

ـ شام جمیل كمال أرحیم ــ الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة في العراق، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون في جامعة تكريت، 2012.

ـ مقدر منيرة، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، رسالة ماجستير، 2015.

ثالثاً: البحوث

ـ رائد احمد حسن، دور المحقق في التحقيق الابتدائي، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر العلمي الأول لهيئة النزاهة، 2008.

ـ د. علي بن محمد المحيميد، حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين النظام السعودي وأحكام القانون الدولي، مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 3،2023.

ـ قارة وليد، الاجرام المنظم الدولي، دفاتر السياسة والقانون، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 9،2013.

ـ د. مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل مكافحتها، مجلة جامعة دمشق للعلم الإقتصادية والقانونية، المجلد 27، العدد 3،2011.

ـ د. محمد احمد حسين، الجريمة المنظمة عبر الحدود، وعلاقتها بجرائم الاعمال المالية والتجارية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 22،2021.

ـ د. محمد عبد المحسن سعدون، الإحصاء الجنائي ودوره في رصد ومكافحة الجريمة، مجلة الجامعة الإسلامية الجامعة، المجلد 1، العدد 13،2010.

ـ نبيلة قيشاح، الجريمة المنظمة ومكافحتها دوليا ووطنيا، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 8، المجلد 2،2017، الجزائر، ص 953. الفقرة 2، المادة 5، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.

رابعاً: المواقع الالكترونية

ـ التقریر السنوي لهیئة النزاهة لسنة 2008، المتاح على الموقع الالكتروني لهيئة النزاهة:

http://www.nazaha.iq/body.asp؟field=news_arabic&id=942 &page_namper=p9، تاريخ الزيارة 19/4/2023.

ـ د. رفعـت رشوان، التنظيم القانوني للضبطية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، "محاضرة مقدمة في إطار الخطة التدري بية السنوية، لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، دولة الامارات العربية المتحدة، ص3، متاح على الموقع: kenanaonline.com اخر تاريخ للزيارة: 18/4/2023.

ـ عطا محمود عطا عمار، دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية، بحث منشور على الرابط التالي: www.almeezan.qa، اخر تاريخ للزيارة: 12/4/2023.

ـ هيئة النزاهة، الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في العراق للفترة (2014- 2010)، متوفر على الرابط: http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/iraq/Iraq% 202012-2014.pdf تاريخ الزيارة 19/4/2023.

خامساً: القوانين

ـ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

ـ قانون العقوبات المصري رقم 38 لسنة 1937 المعدل.

ـ قانون الخدمة المدنية في العراق رقم 24، لسنة 1960.

ـ قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية 54 لسنة 1964 .

ـ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالأمر رقم 65-278 لسنة 1965.

ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

ـ قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.

ـ فانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم14، لسنة 1991.

ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.

ـ قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2001.

ـ الدستور العراقي لسنة 2005.

ـ قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل، رقم 06-01 لسنة 2006.

ـ قواعد السلوك لموظفي الدولة والقطاع العام والخاص رقم 1 لسنة 2006.

ـ التعليمات العامة للنيابات المصري لسنة 2007.

ـ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008.

ـ تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010.

ـ ضوابط رقم 8 آلية اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب الاستشارية، وزارة التخطيط العراقية رقم (8) لسنة 2010.

ـ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل.

ـ قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.

ـ قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31، لسنة 2011 المعدل.

ـ قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.

سادساً: المصادر الأجنبية

-Daniel Dormoy, La Corruption Et Le Droit International 1990.

-Jonathan Goyette, Mécanismes Et Instruments Anticorruption,Pistes De Réflexion

Sources list

First: Legal Books

-Dr. Ahmed Ibrahim Mustafa Suleiman, Terrorism And Organized Crime, Dar Al-Talaea For Publishing, Distribution And Export, Cairo.

-Dr. Ahmed Abdel Ghafour Salman, The International Role In Confronting Organized Crime, Zain Human Rights Publications, Beirut, 2012.

-Khaled Shaarawy, The Legislative Framework For Combating Corruption, Information And Decision Support Center, Egypt, 2011.

-Dr. Suleiman Abdel Moneim, Objective And Procedural Aspects Of The United Nations Convention Against Corruption- A Study Of The Compatibility Of Arab Legislation With The Provisions Of The Convention, Without Edition, University Press, Egypt, 2015

-Dr. Tariq Sorour, The Organized Criminal Group, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2000.

-Dr. Essam Abdel-Fattah Matar, Administrative Corruption, New University House, Alexandria, Without Edition, 2011.

-Dr. Ali Muhammad Badir, And Dr. Issam Al-Barzanji, Principles And Provisions Of Administrative Law, Baghdad, The Legal Library, 2011.

-Ali Muhammad Jaafar, The Disease Of Political Crime, Prevention And Treatment, University Foundation For Publishing And Distribution, Lebanon, 2003.

-Dr. Ghazi Hanoun Khalaf Al-Daradji, Invoking Criminal Intent In The Crime Of Premed itated Murder (Comparative Study), 1st Edition, Al-Halabi Human Rights Publications,2012.

-Dr. Ghazi Hanoun Khalaf Al-Daradji, Towards Developments In Contemporary Criminal Policy, In-Depth Criminal Research Group, 1st Edition, Al-Halabi Human Rights Publications, 2013.

-Dr. Ghazi Hanoun Khalaf Al-Daradji, Towards Developments In Contemporary Criminal Policy, In-Depth Criminal Research Group, 1st Edition, Al-Halabi Human Rights Publications, 2013.

-Dr. Muhammad Jiyad Brizat, Organized Crime, House Of Culture For Publishing And Distribution, First Edition, Amman, 2005.

-Dr. Muhammad Zaki Abu Amer, Penal Code- Special Section, Beirut, University House, 1998.

-Dr. Korkis Yousef Daoud, Organized Crime, International Scientific House For Publishing And Distribution And House Of Culture, Without Edition, Jordan, Without Year.

-Dr. Maher Abd Shweesh Explanation Of The Penal Code- Special Section, Dar Al-Kutub For Printing And Publishing, Mosul, 1998.

-Dr. Mohsen Abdel Hamid Ahmed, The Economic And Social Effects Of Organized Crime Across Countries And Attempts To Confront It Regionally And Internationally, Research Seminar On Organized Crime And Methods Of Combating It, Naif Arab Academy For Security Sciences, Saudi Arabia 1998.

-Dr. Muhammad Al-Amin Al-Bishri, Corruption And Organized Crime. Without Edition. Naif Arab University For Security Sciences, Saudi Arabia, 2007.

-Muhammad Zaki Abu Amer, Penal Code, Special Section, Lebanon, University House, 1998.

-Mahmoud Sharif Bassiouni, Transnational Organized Crime- What It Is And The Means To Combat It Internationally And In The Arab World, First Edition, Dar Al-Shorouk, Cairo, Egypt, 2004.

Second: Theses And University Theses

-Ibrahim Hamid Kamel, Criminal Jurisdiction Of The Integrity Commission In Iraq, Master Thesis, Faculty Of Law, Al-Nahrain University, 2013.

-Zainab Ahmed Awain, Corruption Crimes (A Study On The Harmonization Of Arab Legislation With The Provisions Of The United Nations Convention Against Corruption), Master's Thesis, Faculty Of Law- Al-Nahrain University, 2012.

-Sham Jamil Kamal Arhim- Independent Bodies And Their Relationship To The Legislative Authority In Iraq, Phd Thesis Submitted To The Faculty Of Law At Tikrit University, 2012.

-Muqaddar Mounira, International Cooperation In Combating Organized Crime, Faculty Of Law And Political Science, Department Of Law, University Of Mohamed Kheidar Biskra, Master's Thesis, 2015.

Third: Research

-Raed Ahmed Hassan, The Role Of The Investigator In The Primary Investigation, A Research Published In The Proceedings And Research Of The First Scientific Conference Of The Integrity Commission, 2008.

-Dr. Ali Bin Muhammad Al-Muhaimid, Protecting Integrity And Combating Corruption Between The Saudi Regime And The Provisions Of International Law, Damietta Law Journal For Legal And Economic Studies, Issue 3,2023.

-Qarah Walid, International Organized Crime, Books Of Policy And Law, Research Published In The Journal Of The Faculty Of Law And Political Sciences, University Of Mohamed Kheidar Biskra, Algeria, Issue 9,2013.

-Keishah Nabila, Organized Crime And Its Fighting Internationally And Nationally, Journal Of Law And Political Science, Issue 8, Volume 2,2017, Algeria, P. 953. Paragraph 2, Article 5, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

-Dr. Maya Khater, Transnational Organized Crime And Ways To Combat It, Damascus University Journal Of Economic And Legal Sciences, Volume 27, Number 3,2011.

-Dr. Muhammad Ahmed Hussein, Organized Crime Across Borders, And Its Relationship To Financial And Commercial Business Crimes (Comparative Study), Research Published In The International Journal Of Humanities And Social Sciences, Issue 22,2021.

-Dr. Muhammad Abdul Mohsen Saadoun, Criminal Statistics And Its Role In Monitoring And Combating Crime, Islamic University Journal, Volu me 1, Issue 13,2010.

Fourth: Websites

-The Annual Report Of The Integrity Commission For The Year 2008, Available On The Integrity Commission’s Website: Http://Www.Nazaha.Iq/Body.Asp؟Field=News_Arabic&Id= 942 &Page_Name=P9, The Date Of The Visit 4/19/2023.

-Dr. Refaat Rashwan, Legal Organization Of Judicial Enforcement In The United Arab Emirates, “A Lecture Presented Within The Framework Of The Annual Training Plan, For The Department Of Legal Affairs At The Ministry Of Interior, United Arab Emirates, P. 3, Available On The Website: Kenanaonline.Com, Last Date Of Visit: 18/4/2023.

-Atta Mahmoud Atta Ammar, A Comparative Study Between The United Nations Convention Against Corruption And National Legislation, Research Published On The Following Link: Www.Almeezan.Qa, Last Visit Date: 4/12/2023.

-Commission Of Integrity, National Strategy For Protecting Integrity And Combating Corruption In Iraq For The Period (2010-2014), Available At TheFollowingLink:Http://Www.UndpAciac.Org/Publications/Ac/Compendium/Iraq/Iraq% 202012-2014.Pdf Date Of Visit 4/19/2023.

Fifth: Laws

-Egyptian Penal Code No. 38 Of 1937, As Amended.

-Civil Service Law In Iraq No. 24 Of 1960.

-Administrative Control Reorganization Law No. 54 Of 1964.

-The Code Of Criminal Procedure In Algeria Promulgated By Order No. 65-278 Of 1965.

-The Iraqi Code Of Criminal Procedure No. 23 Of 1971, As Amended.

-Illegal Earnings Law No. 62 Of 1975.

-The Disciplinary Law For State And Public Sector Employees No. 14 Of 1991.

-The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Of 2000.

-Integrity Commission Law No. 30 Of 2001.

-. The Iraqi Constitution Of 2005.

-The Law On Prevention And Combating Corruption, Amended And Supplemented, No. 01-06 Of 2006.

-Code Of Conduct For State, Public And Private Sector Employees No. 1 Of 2006.

-General Prosecutions Instructions For The Year 2007.

-The Law Of Salaries Of State And Public Sector Employees Of 2008.

-Instructions To Facilitate The Implementation Of The Non-Governmental Organizations Law No. 12 Of 2010.

-Controls Of The Mechanism For Preparing Studies, Designs, Plans, Estimated Costs, And Dealing With Advisory Offices, Iraqi Ministry Of Planning No. (8) For The Year 2010.

-Military Service And Retirement Law No. 3 Of 2010, As Amended.

-The Service And Retirement Law For The Internal Security Forces No. 18 Of 2011.

-Law Of The Financial Supervision Bureau No. 31 Of 2011, As Amended.

-Public Prosecution Law No. 49 Of 2017.

sixth: Foreign Sources

-Daniel Dormoy, La Corruption Et Le Droit International,1990.

-Jonathan Goyette, Mécanismes Et Instruments Anticorruption: Pistes De Réflexion