Combating Economic Crimes in Iraqi Legislation
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Countries achieve prosperity and progress through strong economies, which represent the lifeblood and essential foundation for ensuring the welfare, freedom, and dignity of their people. However, this vital sector is not immune to unlawful exploitation and criminal behavior. Economic crimes are among the most serious challenges confronting a country’s economic policy due to their significant impact on economic and social stability.
Accordingly, the state must respond through legislative means to combat perpetrators of such crimes and limit their occurrence by adopting a criminal policy that aligns with the rapid and modern developments in global economic activity and trade. This has led to the emergence of regulatory frameworks, guidelines, and penal laws aimed at upholding justice in this domain.
Nevertheless, these laws are not without legislative shortcomings, prompting a need to review and reflect on effective ways to address these deficiencies. This includes proposing amendments and offering recommendations that may contribute to updating the legal framework in line with contemporary developments in the economic field.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
المراجع
أولاً: الكتب
ـ أنور محمد صدقي، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية (دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، 2009.
ـ جاسم خريبط خلف، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت، 2020.
ـ جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في القسم العام من قانون العقوبات، دار السنهوري، بيروت، 2017.
ـ جنان فايز الخوري، الجرائم الاقتصادية الدولية والجرائم المنظمة العابرة للحدود، صادر، 2009.
ـ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
ـ سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة – ظاهرة غسيل الأموال ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1999.
ـ سيد شوربجي عبد المولى، مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط1، 2006.
ـ عبد الحميد الشواري، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية – مصر، ط4، 1996.
ـ عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصر، 1976.
ـ عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية (دراسة تحليلية في ضوء الفقه الجنائي المعاصر)، ط1، الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، 1970.
ـ عبود السراج، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري والمقارن، منشورات جامعة دمشق، الطبعة السابعة، 2001.
ـ عمار عباس الحسيني، جرائم الحاسوب والإنترنت (الجرائم المعلوماتية)، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية، لبنان، 2019.
ـ فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، الجرائم الاقتصادية، مطبعة جامعة بغداد، 1980.
ـ محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجناية أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1991.
ـ محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي – دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، 2008.
ـ محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1979.
ـ منتصر سعيد حمودة، الجرائم الاقتصادية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 2010.
ثانياً: البحوث
ـ أريج عبد الرحمن حمادة، الجريمة الاقتصادية _الإطار القانوني لرجال الأعمال، دراسات قانونية، الكويت، 29/ 8/2018.
ـ آمال مرزوق، حياة بن زراع، الجريمة الاقتصادية في العالم الافتراضي: جريمة غسيل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، بحث مقدم بجامعة الشاذلي بن جديد الطارف، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، تاريخ 19 شباط 2019.
ـ إيهاب الروسان، خصائص الجريمة الاقتصادية (دراسة في المفهوم والأركان)، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنار (تونس)، العدد السابع، 2012.
ـ خلف بن سليمان النمري، الجرائم الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، مجلد12، عدد 23، 1997.
ـ علي منصور، المبادئ العامة في الجرائم الاقتصادية، مجلة المحاماة. العدد الأول السنة 46، سبتمبر 1965.
ـ كاظم عبد جاسم الزيدي، المسؤولية القانونيَّة للشخصيات المعنوية في القانون العراقي، المسلة كتابات، العراق، 2020.
ـ محمد المشهداني، الجرائم الاقتصادية أنواعها وطرق مكافحتها والوقاية منها، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، المجلد العشرون/ العدد الأول 2005.
ـ محمد عبد الرحمن بوزبر، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة الثامنة والعشرون، 2004.
ـ مختار حسين شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007.
ـ نبيل بن خدير، خصائص الجريمة الاقتصادية وآثارها الخاصة والعامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 4، العدد 1، 2021.
ـ يونس عرب، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، ورقة مقدمة إلى مؤتمر الأمن العربي 2002، تنظيم المركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية، أبو ظبي، 2002.
ثالثاً: القوانين
ـ قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
ـ قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
ـ قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970.
ـ قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010.
ـ قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
ـ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.
First: Books
-Anwar M.Sidqy. Criminal Responsibility of Economic Crimes: An Analytical Comparative Study of Jordanian, Syrian, Lebanese, Egyptian, French, and Other Legislations, (in Arabic), Beirut: Cultural House for Publishing and Distribution, 2009
- Jassim Kh. Khalaf. Explication of Criminal Law: General Section.
(in Arabic). Zain Legal Publications, Beirut, 2020
Jamal I. Al-Haidery. Al-Wafi (sufficient) in the General Section of Criminal Law. (in Arabic) Beirut: Sanhoury Publishing House, 2017
-Jinan F. Al-Khoury. The International Economic Crimes and the Organized Cross-Border Crimes, (in Arabic) 2009
- Sulaiman Abdul Mun'em. General Theory of Criminal Law. Beirut: Al-Halaby Legal Publications, (in Arabic) 2003
Sulaiman Abdul Mun'em.The Bank's Criminal Responsibility of Money Laundering. Alexandria: Al-Jami'a New Publishing House,
(in Arabic),1999
- Sayyed Shorbachy Abdul Mawla. Facing Economic Crimes in Arab Countries. (in Arabic) Riyadh: Naief Arab University for Security Sciences, 2006
Abdul Hameed Al-Shawary. Financial and Commercial Crimes.
(in Arabic). Alexandria: Al-Maaref Publishing House, 1996
- Abdul Raouf Mahdy. Criminal Responsibility for Economic Crimes:
A Comparative Study (in Arabic). Alexandria: Al-Maaref Publishing. House, 1976
Abdul Fattah M.Al-Saify. Criminal Base: An Analytical Study in the Light of Contemporary Criminal Jurisprudence. (in Arabic) Beirut: Al-Sharqiyya Publishing House, 1970.
- Abbood Al-Sarraj. Explication of the Economic Criminal Law in the Syrian and Comparative Legislation. (in Arabic) Damascus: Damascus University Publications, 2001
Ammar A. Al-Hussainy. The Computer and the Internet Crimes (Media Crimes). (in Arabic) Beirut: Zain Legal Publications, 2019
- Fakhri A.R. Al-Hadeethy. Explication of Criminal Law: Economic Crimes. (in Arabic) Baghdad University Press, 1980
Mohammad K.E. Imam. Criminal Responsibility: Source and Development: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law.
(in Arabic) Beirut: University Establishment for Publication, 1991
- Mahmoud D.Yacoub. Responsibility in the Criminal Economic Law:
A Comparative Study Between Arab Laws and French Law. (in Arabic) Beirut: Al-Halaby Legal Publications, 2008
Mahmoud M. Mustafa. Economic Crimes in the Comparative Law.
(in Arabic). Vol.1, The General Judgments and Criminal Procedures. Cairo: Cairo Press and University Book, 1979
- Muntaser S. Hammouda. Economic Crimes. (in Arabic) Alexandria: New University Publishing House, 2010
Second: Research Papers
-Areej A.R. Hamada, "Economic Crime: The Legal Framework for
Businessmen: A Legal Study" (in Arabic). Kuwait, 2018
-Aamal Marzooq nd Hayat bin Zarra', "Economic Crime in the Virtual
World: Laundering Crime by Using Virtual Currencies," (in Arabic),
Department of Administration, College of Economic and Commercial
Sciences. Al-Shadhly bin Jdeed Al-Taref University, 19 February, 2019.
- Ehab Al-Rosan, "Characteristics of the Economic Crime: A Study of the
Concept and Basics" (in Arabic). Journal of Politics and Law, Faculty of Law and Political Sciences, Al-Manar University, Tunisia, No.7, 2012
- Khalaf bin Slaiman Al-Nemry, "Economic Crimes from the Perspective of Islamic economy" (in Arabic). The Arab Journal of Security and Training Studies. Vol. 12, No. 23, 1997
-Ali Mansour, "General Principles of Economic Crimes." (in Arabic). Legal Profession Journal. No.1, September, 1965
- Kadhim A.J. Al-Zaidy, "Legal Responsibility of Incorporeal Characters in the Iraqi Law," (in Arabic), Kitabat serial, Iraq, 2020
- Mohammad l-Mashhadany, "Economic Crimes: Types, Combat Methods and Prevention" (in Arabic), Journal of Legal Sciences, Baghdad University, No. 1, Vol. 20, 2005
-Mohammad. R. Buzeer," Criminal Responsibility of Legal Personalities on Laundering Crimes," (in Arabic), Juristic Studies Journal, No.3, Year 28, Kuwait University, 2004
- Mukhtar H. Shbaily, "The International Economic and Financial Crimes and How to Combat them." (in Arabic), Naief Arab University for Security Sciences, Riyadh, 2007
- Nabeel bin Khdair, "Characteristics of the Economic Crime and its General and Specific Effects," (in Arabic), Legal and Economic Research Journal, No.1, Vol.4, 2021
-Younis Arab, "Crimes of the Computer and the Internet," (in Arabic), Paper presented to the Arab security Conference organized by the Arab Center for Criminal Studies, 2002
Third: Laws
- Iraqi Commercial Law, No. 30, 1984
- Iraqi Criminal Law, No. 111, 1969, amended
- Commerce Management Law, No. 20, 1970
- Consumer Protection Law, No1, 2010
- Income Tax Law, No.113, 1982
- Laundry Combating and Terrorism Financing Law, No.39, 2015